24(578) 2011-06-24
:

Архив новостей

 

"НЭГ" № 50 (453)

Банкирша на доверии

«Уралсиб» добровольно вернул клиентам похищенные 2 миллиона евро

Российские банки лучше, чем о них принято думать. Осенью «Уралсиб» вернул клиентам 2 млн. евро, которые у них похитила его бывшая сотрудница, а также компенсировал им моральный вред. Банк пошел на это, зная, что взыскать средства с мошенницы будет нереально.

Как сообщили РБК daily в УВД по Центральному административному округу г. Москвы, в начале 2011 года в суд будет передано уголовное дело о хищении средств со счетов клиентов сотрудницей банка «Уралсиб». По данным следствия, Анастасия Беляева 1979 года рождения, главный менеджер по работе с клиентами частного банковского бизнеса, в течение четырех лет обналичивала крупные суммы со счетов, которыми ей было доверено управлять.

Финансист работала в банке с 2006 года, а на последней должности — с 2008-го. У нее была доверенность от VIP-клиентов на ведение всех финансовых операций по их счетам. Средствами на них, считает следствие, она управляла по собственному усмотрению. В частности, составляла платежные поручения от имени клиентов и регулярно обналичивала крупные суммы.

В декабре 2009 года в банк обратился первый клиент, обнаруживший пропажу денег со своего счета. Проверив обращение, служба безопасности обнаружила аналогичные случаи хищения и с других счетов, курируемых г-жой Беляевой. Тогда «Уралсиб» обратился в следственные органы.

Весной Анастасия Беляева была уволена из банка за прогулы. В сентябре 2010 года было возбуждено уголовное дело по факту обмана первого клиента, со счетов которого ушло 8,4 млн. руб. Затем нашлись еще трое пострадавших, и четыре уголовных дела были объединены в одно. В настоящий момент еще по пяти клиентам проводятся проверки.

«Транши» с клиентских счетов в карман главного менеджера впечатляют: 113 тыс. долл., 196,8 тыс. долл., 2,328 млн. руб., 43,5 млн. руб., 135 тыс. евро, 2,3 млн. руб., 6 млн. руб. и 20 тыс. евро. Общий предположительный ущерб, по данным следствия, — 2 млн. евро.
8 ноября подозреваемая была задержана в Москве. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 «Мошенничество в особо крупном размере». По ней обвиняемой грозит от пяти до десяти лет. В ожидании суда она находится в женском следственном изоляторе № 6 на ул. Шоссейной.

За экономические преступления сейчас принято не сажать, но в ГУВД не исключают, что Анастасия Беляева может получить реальный срок. «Во‑первых, она находилась в федеральном розыске (после увольнения из банка она пыталась скрыться), а во‑вторых, деньги так и не нашлись», — отметил источник в ГУВД. «Ни счетов, ни дорогих квартир, ни машин — ничего у нее не обнаружено», — рассказал РБК daily следователь.

«Мы проверяли ее траты в отпусках, ближайшее окружение, друзей, но нигде следов больших денег не обнаружили. Единственную машину она и то продала», — отметили в УВД по ЦАО. Из объяснений Анастасии Беляевой следует, что деньги она передала своему коллеге из другого отделения банка для вложения в строительный бизнес. Через год он якобы обещал ей вернуть в два раза больше. Прибыль она собиралась оставить себе, а «инвествложения» вернуть на счета клиентов.

«Нами проверялась эта версия, но никаких подтверждений она не нашла, — рассказал следователь. — Да и сама история с годовой прибылью в 100% выглядит очень уж неправдоподобно».

Клиенты «Уралсиба» от этой истории даже выгадали. Еще до возбуждения уголовного дела банк добровольно компенсировал всем пострадавшим похищенные средства, положенные проценты и моральный вред. Хотя по закону он мог этого и не делать и клиентам пришлось бы требовать похищенные средства с мошенницы.

«После приговора суда банк вправе взыскать с мошенницы ущерб в полном объеме по ч. 5 ст. 243 Трудового кодекса, — прокомментировал РБК daily эксперт юридической компании «Налоговик» Антон Кротин. — В случае если украденные деньги так и не найдут, взыскание может быть обращено на любое имущество мошенницы. Правда, компенсировать 2 млн. евро будет нереально».

В банке обещают исключить повторение таких ситуаций. «Службой безопасности и службой внутреннего контроля был проведен комплекс работ по усовершенствованию бизнес-процессов и усилению системы контроля над деятельностью бизнес-подразделений в целях недопущения подобных инцидентов», — прокомментировали в «Уралсибе».

РБК daily
24.12.10


На главную

Вернуться в раздел статьи
:
«2011 »
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
«2010 »
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 1 1
«2009 »
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 21 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
«2008 »
51 454 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 














 

:


 

экономика

Заглядывая в будущее строительной отрасли

В уфимском Дворце спорта проходит 18-я международная специал...

Креативный проект

В прошедшую среду в индустриальном парке «Марьино» под Санкт-...

«Законодательные козыри» антимонопольщиков

В июле исполнится 20 лет с момента принятия закона об ограни...

«Витязь»: поездка в будущее

На полигоне близ города Бронницы Московской области в сере...

 

предпринимательство

Вырастить кадры

В столице республики прошла V ежегодная научно-практиче...

Главный приз — у Башкортостана

На X юбилейном выставочно-конгрессном мероприятии «Дни малого и&...

На прежние рубежи

Различные общественные организации, представляющие интересы с...

Успешный регион успешен во всём

24 мая в Москве открылось X юбилейное выставочно-конг...

 

финансы

Не самое важное слово

Интересы потребителя финансовых услуг учитываются в пос...

Финликбез из аудитории

В Уфимской государственной академии экономики и се...

Рекордная халатность

Рекорды, как известно, любят, когда их бьют. И башкирс...

Путь к финансовой самодостаточности

Территории работают над повышением эффективности использова...

 

инновации

Парадоксы технологической экосистемы

Какое технологическое новшество в очередной раз изменит ...

Горячо, ещё горячее...

Американский исследователь прoфессор Пол Коннет дал та...

Через «Долину павших»

Идёт битва за технологический суверенитет «Сколково» до...

Трудовой кодекс ждет перемен?

Накануне Международного дня солидарности трудящихся, ...

 

регион

Эхо взрывов в арсенале

26 мая около населенного пункта Урман в Иглинском район...

Зилим — парк местного масштаба

Полюбоваться на его красоты едут туристы со всей Ро...

К весне готовьтесь... с осени

От того, что посеем и что пожнём, зависит жизнь Министерств...

Высокий статус священной горы

Начало 2011 года ознаменовалось важной экологической ново...

 

аналитика

Хоккей преткновения

Мы уже привыкли к тому, что хоккей имеет спортивное и&...

Печать в перспективе

Под Екатеринбургом на базе отдыха «Иволга» прошел тр...

За доверие потребителей

Череда экономических кризисов в России и мире, обос...

Парадоксы Трудового кодекса

Высокопроизводительным может быть только труд свободног...
 
 
" "
""

450079, , ., . 50- , .13, . 700
: (347) 273-44-45
e-mail: neg-ufa@mail.ru